Een advocaat uit New York werd door de FBI opgepakt in een vermeend plan om miljoenen loterijwinnaars te bedriegen, zo maakten openbare aanklagers dinsdag bekend.
Jason Kurland, 46, de zelfbenoemde ‘loterijadvocaat’, zou zijn cliënten hebben bedrogen voor meer dan $ 107 miljoen van hun loterijwinst, volgens een aanklacht verkregen door Oxygen.com Hij werd beschuldigd van talloze tellingen van eerlijke fraude met diensten, draadfraude en samenzwering om fraude te plegen.
is de cornelia marie terug op de dodelijkste vangst
Christopher Chierchio, 52, een verdachte Genovese misdaadfamilie, Francis Smookler, 45, een ex-effectenmakelaar, en Frangesco Russo, 38, werden ook aangeklaagd wegens draadfraude, samenzwering over draadfraude, afpersing, het witwassen van geld en aanklachten tegen het witwassen van geld gerelateerd aan de zwendel.
Federale aanklagers beweerden dat Kurland honderdduizenden dollars had ontvangen door drie afzonderlijke loterijwinnaars, wiens geld hij beloofde 'veilig' te investeren. Onderzoekers beweren echter dat de New Yorkse advocaat hen heeft gemanipuleerd om 'zakelijke transacties aan te gaan die worden gecontroleerd door Russo, Smookler en Chierchio - en in ruil daarvoor smeergeld heeft gekregen.
Hij heeft de winst die hij op hun investeringen heeft gemaakt niet bekendgemaakt, zeiden officieren van justitie. Kurland en zijn medewerkers gebruikten naar verluidt het geld dat ze van de investeringen van loterijslachtoffers hadden afgeroomd om 'zichzelf te verrijken' en de zwendel te bestendigen.
`` Beklaagde Kurland zou de wet en zijn eed als advocaat hebben geschonden toen hij mede-samenzweerders toestond de bankrekeningen van zijn klanten te plunderen voor hun eigen verrijking '', zei de waarnemend Amerikaanse advocaat Seth DuCharme in een uitspraak
Kurland en zijn medewerkers hebben naar verluidt hun miljoenen uitgegeven aan privévliegtuigen, weelderige vakanties, luxe voertuigen en jachten, zeiden officieren van justitie. De autoriteiten zeiden dat slechts een fractie van de investeringsfondsen als 'rentebetalingen' aan de klanten van Kurland werd teruggegeven.
De slachtoffers, die samen meer dan $ 1,8 miljard aan jackpotwinsten hadden vergaard, werden niet geïdentificeerd.
'Loterijwinnaars kunnen hun geluk niet op als ze miljoenen dollars winnen, en de mannen die we vanmorgen hebben gearresteerd, hebben naar verluidt dat euforische gevoel in hun voordeel gebruikt', aldus William F. Sweeney, adjunct-directeur van de FBI. 'De FBI New York ontdekte hoe deze slachtoffers werden overgehaald om grote hoeveelheden van hun geld in investeringen te steken die de beklaagden ten goede kwamen. In plaats van hun geluk te beproeven bij de loterij, namen deze mannen hun toevlucht tot het bedriegen van de slachtoffers om rijk te worden, maar hun gok loonde niet. '
Kurland, die naar verluidt tientallen loterijwinnaars in de VS heeft vertegenwoordigd - wiens geldprijzen in totaal ongeveer $ 3 miljard bedragen - was een partner bij Rivkin Radler Advocatenkantoor De firma, dieheeft kantoren in Manhattan, New Jersey en de Hudson Valley, bevestigde dat Kurland werd ontslagen na zijn arrestatie en dat de organisatie samenwerkte met onderzoekers, vertelde communicatiedirecteur Laurie Bloom Oxygen.com
'We waren volledig verrast door de aantijgingen tegen meneer Kurland,' zei Bloom. 'De firma heeft geen rol bij, noch kennis van de beschreven criminele activiteiten.'
In één geval zou Kurland volgens de aanklacht $ 19,5 miljoen hebben opgenomen van een van de rekeningen van zijn cliënt en deze hebben overgedragen aan zijn drie medewerkers.
Een groot aantal telefoontaps onderschepte verschillende gesprekken tussen Kurland, Russo, Smookler en Chierchio, die de vermoedelijke zwendel bespraken en hun sporen uitwissen, aldus de autoriteiten.
Op een gegeven moment zou Kurland zijn medewerkers hebben gewaarschuwd dat ze 'met vuur speelden', aldus de New York Times
Russo en Smookler haalden naar verluidt een deel van hun inkomsten uit het loterijprogramma en verstrekten later een hoogrentende 'straatlening' van $ 250.000 aan juwelier Gregory Altieri, volgens afluisteropnames. Het paar verwachtte een terugbetaling van $ 400.000 te krijgen.
'Bovendien zouden Russo en Smookler naar verluidt hebben gedreigd om iemands vrouw en kinderen te martelen', voegde DuCharme eraan toe. 'De beklaagden dachten hardnekkig dat ze hun zakken konden vullen met loterijwinsten zonder gevolgen, maar vandaag raakte hun geluk op.'
In de vernietigende opnames vergeleek Russo zichzelf met een door maffia verbonden personage in de kaskraker 'Ongesneden edelstenen,' met in de hoofdrol Adam Sandler. Hij vertelde Altieri dat hij 'een paar tactische jachtgeweren ... met lasers' had en naar verluidt een bedreiging vormde voor het gezin en de kinderen van de juwelier.
'Ze zullen je hoofd eraf steken voor je verdomde kinderen,' zei Russo naar verluidt.
Russo dreigde toen naar verluidt de tanden van zijn zoon uit te trekken terwijl hij toekeek.
'[Ze zullen] je laten kijken terwijl ze de tanden van je zoon uit zijn mond trekken, kijk, ze gaan je vrouw ergere dingen aandoen,' voegde hij eraan toe.
Ook Smookler wordt ervan beschuldigd soortgelijke bedreigingen te hebben geuit als de juwelier de schuld niet zou nakomen, aldus aanklagers.
'[W] e gaan je vrouw vandaag vinden,' zei Smookler naar verluidt. 'Dat is aan het gebeuren.'
'Je let op mijn man, je hebt me geneukt, kijk nu wat ik met je ga doen, ik kom, broer,' zou hij Altieri hebben gewaarschuwd. 'Volle stoom vooruit.'
Onderzoekers voerden ook warrants uit om beslag te leggen op 13 bankrekeningen die aan het plan waren verbonden en hebben pandrechten geplaatst op drie eigendommen die Smookler en Russo naar verluidt hadden gekocht met het geld dat werd gebruikt om de klanten van Kurland te bedriegen.
Chierchio, een verdachte maffia-soldaat, was opgeladen maar later vrijgesproken van kosten voor het manipuleren van biedingen en belastingontduiking in 2019, volgens een afzonderlijke aanklacht verkregen door Oxygen.com De zakenman van Staten Island heeft eerder zijn oplichterij ontkendnecties aan de maffia, aldus de Staten Island Advance
Kurland, Russo, Smookler en Chierchio zijn dinsdag aangeklaagd voor de federale rechtbank in Brooklyn.
Russo verscheen woensdag opnieuw voor de rechtbank nadat de regering in beroep was gegaan tegen zijn obligatie van $ 2 miljoen die was vastgesteld door een magistraat.
'Wat ons hier brengt, is het gevaar dat de beklaagde vormt', zei assistent-procureur van de VS Lindsay Gerdes tijdens de teleconferentie op borgtocht. Oxygen.com opgemerkt.
Tijdens de procedure schilderde de regering Russo af als een gevaarlijke en onbetrouwbare fraudeur wiens illegale plannen zijn weelderige levensstijl financierden.
'In deze situatie met meneer Russo zijn de bedreigingen net zo dreigend, expliciet en ronduit angstaanjagend', zeiden officieren van justitie.
Russo's advocaat Joseph Conway noemde de vermeende bedreigingen 'niets meer dan puffery' en 'luidruchtige' taal.
De Amerikaanse districtsrechter Nicholas G. Garaufis werd niet overgehaald en gaf opdracht tot arrestatie van Russo in afwachting van het proces.
'De beklaagde heeft aangetoond dat hij een bedreiging vormt voor de gemeenschap', zei rechter Garaufis. 'Dat is mijn grootste zorg hier.'
