'Loterijadvocaat' en vermeende maffia-medewerkers beschuldigd van oplichting van $ 107 miljoen van jackpotwinnaars

De New Yorkse advocaat Jason Kurland beloofde de meevallers van zijn loterijwinnende klanten veilig te investeren, maar zou geld naar de illegale operaties van zijn medewerkers hebben gesluisd.

Maak een gratis profiel aan om onbeperkte toegang te krijgen tot exclusieve video's, het laatste nieuws, sweepstakes en meer!

Schokkende gevallen van fraude en oplichting

Ashley Bemis, 29, werd veroordeeld tot de provinciegevangenis nadat ze zich had voorgedaan als de vrouw van een brandweerman om duizenden dollars aan donaties te stelen. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico en Katelyn McClure hebben naar verluidt meer dan $ 400.000 ingezameld op basis van een vals verhaal.

ted cruz is de dierenriemmoordenaar

Een advocaat uit New York is opgepakt door de FBI in een wijdverbreid vermeend plan om loterijwinnaars van miljoenen op te lichten, zo maakten aanklagers dinsdag bekend.

Jason Kurland, 46, de zelfverklaarde loterijadvocaat, zou zijn cliënten hebben gejaagd voor meer dan $ 107 miljoen van hun loterijwinsten, volgens een aanklacht verkregen door Iogeneratie.pt . Hij werd beschuldigd van talrijke tellingen van eerlijke dienstenfraude, draadfraude en samenzwering om fraude te plegen.

Christopher Chierchio, 52, een vermoedelijke Genovese misdaadfamilie gangster, Francis Smookler, 45, een ex-effectenmakelaar, en Franesco Russo, 38, werden ook aangeklaagd voor draadfraude, samenzwering van draadfraude, afpersing, witwassen van geld en samenzwering van geld in verband met de oplichting.

Federale aanklagers beweerden dat Kurland honderdduizenden dollars had gekregen van drie afzonderlijke loterijwinnaars, wiens geld hij beloofde veilig te investeren. Onderzoekers beweren echter dat de advocaat van New York hen heeft gemanipuleerd om zakelijke transacties aan te gaan die worden gecontroleerd door Russo, Smookler en Chierchio - en in ruil daarvoor smeergeld heeft gekregen.

Hij heeft de winst die hij op hun investeringen heeft gemaakt niet bekendgemaakt, zeiden aanklagers. Kurland en zijn medewerkers zouden het geld dat ze afroomden van de investeringen van loterijslachtoffers hebben gebruikt om zichzelf te verrijken en de zwendel in stand te houden.

Beklaagde Kurland zou de wet en zijn eed als advocaat hebben geschonden toen hij mede-samenzweerders toestond de bankrekeningen van zijn cliënten te plunderen voor hun eigen verrijking, zei waarnemend Amerikaans procureur Seth DuCharme in een stelling .

Kurland en zijn medewerkers hebben naar verluidt hun miljoenen uitgegeven aan privéjets, luxe vakanties, luxe voertuigen en jachten, zeiden officieren van justitie. Autoriteiten zeiden dat slechts een fractie van de investeringsfondsen werd teruggegeven aan de klanten van Kurland als rentebetalingen.

De slachtoffers, die gezamenlijk meer dan $ 1,8 miljard aan jackpotwinsten hadden verzameld, werden niet geïdentificeerd.

Loterijwinnaars kunnen hun geluk niet op als ze miljoenen dollars winnen, en de mannen die we vanmorgen arresteerden, zouden dat euforische gevoel in hun voordeel hebben gebruikt, verklaarde assistent-directeur van de FBI, William F. Sweeney. De FBI New York ontdekte hoe deze slachtoffers werden overgehaald om grote delen van hun geld in investeringen te steken die de verdachten ten goede kwamen. In plaats van hun geluk te beproeven bij de loterij, namen deze mannen hun toevlucht tot het oplichten van de slachtoffers om rijk te worden, maar hun gok loonde niet.

is de heuvels hebben ogen gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Kurland, die zogenaamd tientallen loterijwinnaars in de VS heeft vertegenwoordigd – wiens geldprijzen in totaal ongeveer $ 3 miljard bedragen – was een partner bij Rivkin Radler Advocatenkantoor . De firma, dieheeft kantoren in Manhattan, New Jersey en de Hudson Valley, bevestigde dat Kurland werd ontslagen na zijn arrestatie en dat de organisatie samenwerkte met onderzoekers, vertelde communicatiedirecteur Laurie Bloom Iogeneratie.pt .

We waren compleet verrast door de beschuldigingen tegen de heer Kurland', zei Bloom. 'Het kantoor heeft geen rol in, noch kennis van de beschreven criminele activiteiten.'

In één geval zou Kurland volgens de aanklacht $ 19,5 miljoen van een van de rekeningen van zijn cliënt hebben opgenomen en aan zijn drie medewerkers hebben overgedragen.

Een groot aantal telefoontaps onderschepte verschillende gesprekken tussen Kurland, Russo, Smookler en Chierchio, die de vermoedelijke zwendel bespraken en hun sporen uitwisten, zeiden de autoriteiten.

zitten de gebroeders menendez nog in de gevangenis

Op een gegeven moment zou Kurland zijn medewerkers hebben gewaarschuwd dat ze met vuur speelden, volgens... de New York Times .

Russo en Smookler zouden naar verluidt een deel van hun inkomsten uit de loterij hebben gehaald en later een straatlening van $ 250.000 met hoge rente hebben verstrekt aan juwelier Gregory Altieri, volgens telefoontapopnames. Het paar verwacht te worden terugbetaald voor een bedrag van $ 400.000.

Bovendien zouden Russo en Smookler hebben gedreigd de vrouw en kinderen van een persoon te martelen, voegde DuCharme eraan toe. De beklaagden dachten harteloos hun zakken te kunnen vullen met loterijwinsten zonder gevolgen, maar vandaag was hun geluk op.

In de vernietigende opnames vergeleek Russo zichzelf met een maffia-verbonden personage in de kaskrakerOngeslepen edelstenen,'met Adam Sandler in de hoofdrol. Hij vertelde Altieri dat hij een paar tactische geweren had ... met lasers, en zou de familie en kinderen van de juwelier hebben bedreigd.

Ze gaan je hoofd eraf steken in het bijzijn van je verdomde kinderen, zou Russo hebben gezegd.

Russo zou toen hebben gedreigd de tanden van zijn zoon eruit te trekken terwijl hij toekeek.

[Ze] zullen je laten kijken terwijl ze de tanden van je zoon uit zijn mond scheuren, kijk, ze gaan ergere dingen doen met je vrouw, voegde hij eraan toe.

Ook Smookler wordt ervan beschuldigd soortgelijke bedreigingen te hebben geuit als de juwelier de schuld niet zou nakomen, aldus openbare aanklagers.

[W]e gaan je vrouw vandaag vinden, zou Smookler hebben gezegd. Dat gebeurt.

orlando brown dat is zo raaf-tatoeage

Kijk naar mijn man, je hebt me bedrogen, kijk nu wat ik met je ga doen, ik kom eraan, broer, zou hij Altieri hebben gewaarschuwd. Volle kracht vooruit.

Onderzoekers voerden ook arrestatiebevelen uit om beslag te leggen op 13 bankrekeningen die verbonden waren aan de regeling en hebben pandrechten geplaatst op drie eigendommen die Smookler en Russo zouden hebben gekocht met het geld dat werd gebruikt om de klanten van Kurland te bedriegen.

Chierchio, een verdachte maffia-soldaat, was... opgeladen maar later in 2019 vrijgesproken van fraude met biedingen en belastingontduiking, volgens een afzonderlijke aanklacht van Iogeneratie.pt . De zakenman van Staten Island heeft eerder zijn oplichting ontkendbanden met de maffia, volgens de Staten Island Advance .

Kurland, Russo, Smookler en Chierchio werden dinsdag voorgeleid in de federale rechtbank van Brooklyn.

Russo verscheen woensdag opnieuw voor de rechtbank nadat de regering in beroep was gegaan tegen zijn borgsom van $ 2 miljoen die was vastgesteld door een magistraat.

Wat ons hier brengt, is het gevaar dat de beklaagde vormt, zei assistent-advocaat van de VS Lindsay Gerdes tijdens de hoorzitting op borgtocht via teleconferentie, die Iogeneratie.pt opgemerkt.

Tijdens de procedure schilderde de regering Russo af als een gevaarlijke en onbetrouwbare fraudeur wiens illegale plannen zijn weelderige levensstijl financierden.

In deze situatie met Russo zijn de dreigementen net zo dreigend, expliciet en ronduit angstaanjagend, zeiden aanklagers.

beste echte misdaadfilms aller tijden

Russo's advocaat Joseph Conway noemde de vermeende bedreigingen niets meer dan gezwollen en luidruchtige taal.

De Amerikaanse districtsrechter Nicholas G. Garaufis was niet overtuigd en beval Russo's detentie in afwachting van het proces.

De beklaagde heeft aangetoond dat hij een bedreiging vormt voor de gemeenschap, zei rechter Garaufis. Dat is mijn grote zorg hier.