De FBI heeft 80 mensen, voornamelijk Nigeriaanse staatsburgers, beschuldigd van deelname aan een 'massale samenzwering' om bedrijven, ouderen en kwetsbare vrouwen miljoenen dollars te bedriegen.
De verdachten gebruikten online zwendel - inclusief romantische zwendel en zakelijke schema's waarbij fraudeurs de escrow-accounts van het bedrijf hackten - om hun doelen te misleiden en hen ervan te overtuigen minstens $ 6 miljoen op te geven en probeerden nog eens $ 40 miljoen te stelen.
'Wij geloven dat dit een van de grootste gevallen in zijn soort in de geschiedenis van de VS is', zei de Amerikaanse advocaat Nick Hanna, volgens CNN
Een van de oplichting die door Amerikaanse officieren van justitie werd benadrukt, beschrijft het verhaal van een Japanse vrouw die dacht dat ze correspondeerde met een Amerikaanse legerkapitein die in Syrië was gestationeerd.
De twee waren digitale penvrienden geweest voordat de relatie romantisch werd en de man beweerde dat hij een zak diamanten in Syrië had ontdekt. Hij wilde de hulp van de vrouw om de diamanten naar buiten te smokkelen en begon al snel geld te vragen om te helpen bij de inspanning van de uitgebreide list.
De vrouw, in documenten bekend als FK, geloofde ook dat ze correspondeerde met een kennis van haar online liefde die een Rode Kruis-diplomaat was. De diplomaat was van plan om de diamanten naar haar toe te sturen.
schattige jonge tiener wordt verleid door haar leraar en doet mee aan een trio
Meer dan 10 maanden stuurde ze $ 200.000 naar de man die volgens haar haar legerkapitein was in de noodlottige poging om de diamanten te verplaatsen. Om het geld bij elkaar te krijgen, had ze geleend van familie, vrienden en haar ex-man.
Maar de legerkapitein heeft nooit bestaan en de zak met diamanten ook niet. De zwendel werd feitelijk geleid door twee Nigeriaanse mannen in Los Angeles, die afhankelijk waren van medewerkers in Nigeria en andere landen om het bedrog uit te voeren.
'FK was en is extreem depressief en boos over deze verliezen', stelt de federale klacht The Associated Press
Op donderdag 22 augustus kondigde het Central District of California van de procureur van de Verenigde Staten de vrijlating aan van een 252-count federale grand jury-aanklacht waarin 80 mensen werden beschuldigd van de 'massale samenzwering'. op een verklaring uitgegeven door het federale kantoor.
Twee van de verdachten, Valentine Iro, 31, en Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, werden genoemd als 'leidende' beklaagden in de zaak en worden ervan verdacht ooit 'de ontvangst van fondsen' te coördineren en toezicht te houden op 'een uitgebreid witwasnetwerk'. andere leden van de samenzwering hadden slachtoffers ervan overtuigd om onder valse voorwendselen geld te sturen.
Het paar is een van de 17 mensen die in de aanklacht zijn genoemd en die door de autoriteiten zijn gearresteerd. Veel van de andere verdachten wonen in andere landen. Federale aanklagers zijn van plan om met de landen samen te werken om de beschuldigden uit te leveren.
Alle 80 worden beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, samenzwering om geld wit te wassen en verergerde identiteitsdiefstal. Sommigen worden ook geconfronteerd met extra beschuldigingen van substantiële fraude en witwaspraktijken, aldus de autoriteiten.
Volgens federale officieren van justitie was de oplichting niet alleen gebaseerd op romantische misleidingen, maar omvatte het ook regelingen om bedrijven te targeten, waaronder fraude met zakelijke e-mailcompromis (BEC).
'Deze zaak maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om Amerikanen te beschermen tegen frauduleuze onlineprogramma's en om degenen die op Amerikaanse burgers en bedrijven jagen, voor het gerecht te brengen', zei Hanna. “Vandaag hebben we een grote stap gezet om criminele netwerken te ontwrichten die gebruik maken van BEC-schema's, romantische oplichting en andere fraudeurs om slachtoffers te fleuren. Deze aanklacht stuurt een bericht dat we daders zullen identificeren - ongeacht waar ze wonen - en dat we de stroom van onrechtmatig verkregen winsten zullen afsnijden. '
